Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Algeciras y otra en Barcelona como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. Los detenidos habían elaborado operativas complejas con cibertarjetas, criptomonedas y un entramado empresarial con el fin de ocultar el dinero procedente de las actividades ilícitas e introducirlo en los circuitos financieros legales. Esta operación supone una nueva fase de una investigación llevada a cabo el pasado año 2019 en la que se desarticuló una organización criminal perfectamente estructurada que se dedicaba al cultivo y venta de marihuana a gran escala y en la que se intervinieron 52 kilos de marihuana. El patrimonio descubierto asciende a un total de 2.091.431 euros, incluyendo bienes muebles, inmuebles y productos financieros.
Junto con los efectos intervenidos y relacionados propiamente con el narcotráfico, los investigadores se incautaron de gran cantidad de material informático valorado en más de 30000 euros, así como 37 generadores de criptomonedas con sus correspondientes fuentes de alimentación de alta gama, específicos para la fabricación de dicho tipo de moneda virtual, así como numerosa documentación financiera y empresarial que daba una idea del volumen patrimonial que podían manejar los miembros de la mencionada organización, la cual pudo ser localizada a pesar del fallido intento de ocultación de la misma por los detenidos.
Por tal motivo, se afrontó esta segunda fase mediante la formación de un equipo conjunto de investigación formado por funcionarios de las Unidades especializadas en materia de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria en esta localidad de Algeciras, el cual iba dirigido a la realización de una investigación patrimonial encaminada a averiguar los bienes existentes tanto a nombre de la organización, como de sus componentes y en la que, desde los primeros análisis practicados, se evidenciaban claros indicios de la comisión de un delito de Blanqueo de Capitales.
Como resultado de las indagaciones realizadas se comprobó la existencia de numerosas relaciones entre los tres principales miembros de la organización basadas en la creación de una serie de sociedades interpuestas sin actividad laboral que operaban entre sí, que generaban unos gastos e incrementos de patrimonio injustificables con el nivel de ingresos que tenían éstos, junto con envíos de dinero al extranjero y operativas financieras complejas o fraudulentas que ocultaban la identidad real de las personas que estaban detrás de la operación y todo ello enfocado al propósito de “legalizar” el dinero obtenido del tráfico de drogas, el cual rondaba entorno al millón de euros anuales e integrarlo en el circuito financiero legal.
La tipología operativa principal de ocultación utilizada por los detenidos se basaba, según los indicios recabados, en cargar dinero en efectivo en tarjetas o cibertarjetas de prepago recargables a nombre de terceras personas sin conocimiento de éstas, con las que realizaban multitud de operaciones financieras, entre ellas, la más importante, era la adquisición de criptomonedas, por ser un tipo de moneda legal, pero virtual y, por tanto, no controlada por el sistema financiero regulado. Asimismo, de forma paralela, habían adquirido diverso material informático para la gestión y creación de criptomoneda con el objetivo de simular la propiedad de una “granja de minado” de dicha moneda, lo cual les serviría para justificar en apariencia, en caso de ser necesario, dos elementos clave: la tenencia de criptomonedas, adquiridas y no minadas y el consumo de grandes cantidades de energía eléctrica fundamentales para el mantenimiento de los laboratorios de marihuana desmantelados en la vivienda que empleaban en la localidad de Algeciras.
Finalmente, constatado el presunto Blanqueo de Capitales investigado gracias a la información financiera obtenida, junto con multitud de vigilancias en torno a los objetivos de la investigación y sus empresas, se confirmó la nula actividad laboral de las mismas, tras más de un año de investigación, el pasado día 27 de abril agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras y de la Jefatura Superior de Cataluña y así como miembros de la Agencia Tributaria con sede en Algeciras, se desarrolló un operativo policial conjunto que dio como resultado la detención de los tres investigados, pertenecientes a la mencionada organización criminal, en las localidades de Algeciras y Barcelona, de las cuales se dio cumplida cuenta al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, cuya titular es la que entiende de la presente operación, la cual, se da por finalizada.
