La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal asentada en la provincia de Málaga que había creado un entramado bancario para introducir, en el sistema financiero legal, el dinero ilícito proveniente de tres líneas de negocio fraudulento: las estafas telemáticas, el tráfico de drogas -marihuana- y la comercialización de óxido nitroso –gas de la risa-.

De la dimensión del conglomerado financiero da buena cuenta que saca a la luz la participación de 65 personas con el rol de mula bancaria y la apertura de 260 cuentas fraudulentas en entidades bancarias, otras 210 en casas de apuestas online, y la circulación de más de 2,5 millones de euros entre las citadas cuentas de la organización, sehún infortmó la Policía Nacional en un comunicado.

Se trata de una operación que se ha saldado con 43 detenidos, entre ellos los cabecillas de la organización, la mayoría de origen búlgaro; la intervención de 112 kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su distribución en Irlanda, Alemania y Polonia; y la interceptación de un total de 4.792 botellas de óxido nitroso procedentes de Bulgaria.

De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, habiéndose decretado el ingreso en prisión provisional para seis de los investigados.

La operación denominada “Halo-Colbe-Naria”, llevada a cabo conjuntamente por agentes adscritos al Grupo II de Estupefacientes, el Grupo II de Blanqueo de Capitales y el Grupo I de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, y agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Antequera, se practicaba desde una óptica multidisciplinar debido a que la red investigada se había especializado en diferentes líneas de negocio ilícitas, así como por el alcance transnacional de la trama.

Inicialmente, los investigadores constataron, que el grupo criminal había creado un entramado bancario configurado con la finalidad de introducir, en el sistema financiero legal, el dinero ilícito proveniente tanto de estafas telemáticas como del tráfico de marihuana y la comercialización de óxido nitroso.

Las estafas abarcaban diversas modalidades, como la compraventa de ropa en plataformas de segunda mano en Internet, alquileres falsos de viviendas o llamadas fraudulentas ante supuestos cortes de suministro de la luz, entre otras. Se han identificado 41 víctimas, siendo el montante de lo estafado unos 39.000 euros.

Con el avance de las investigaciones, los agentes confirmaron que la red se configuraba mediante la apertura de cuentas en entidades bancarias y en casas de apuestas online, a nombre de terceras personas, conocidas en el argot policial como mulas bancarias, que previamente habían sido captadas en ambientes marginales y que obtenían apenas 40 euros de ganancia por abrir una cuenta.

Dinero invertido en casas de apuestas e inyectado en cuentas en el extranjero

Las cuentas bancarias eran utilizadas y controladas directamente por los autores intelectuales de la organización, con las que canalizaban los ingresos obtenidos de las actividades ilícitas y permitiendo que el dinero introducido fluyese rápidamente de una cuenta bancaria a otra, al objeto de ser reinvertido en casas de apuestas deportivas e inyectado a cuentas en el extranjero, especialmente en Bulgaria, donde se llegaron a enviar 267.718 euros.

Paralelamente, la investigación permitió acreditar el tráfico de sustancias estupefacientes como otro de los modus operandi seguidos por los sospechosos, interviniéndose 112 kilogramos de cogollos de marihuana listos para su distribución en Irlanda, Alemania y Polonia. Las aprehensiones se realizaron en tres espacios temporales diferentes; en uno de ellos, se incautaron 34 kilos de marihuana camuflados en cajas que contenían material eléctrico.

Acreditados tres cargamentos con 13.000 kilos de gas de la risa

La Policía Nacional verificó también que la organización tendría una tercera línea de negocio basada en la importación desde Bulgaria de inmensas partidas de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, para su posterior distribución al por menor en España

. En este sentido, los investigadores constataron la importación de tres cargamentos de óxido nitroso e interceptaron uno de ellos, concretamente 4.792 botellas de gas de la risa. Los tres cargamentos acreditados sumarían un total de 13.000 kilogramos de esta sustancia, una droga de moda en Europa, barata y popular entre los jóvenes, pero cuyo consumo puede conllevar graves consecuencias para la salud.

En lo que respecta a la investigación de tipo económico-patrimonial, la misma dejó al descubierto que los integrantes de la red no disponían, en la mayoría de los casos, de fuentes legales de ingreso suficientes para su subsistencia, estableciendo su modus vivendi en el narcotráfico y las estafas. Adicionalmente, en el caso de los principales encartados, la investigación afloró diversas operativas constitutivas de blanqueo de capitales en la adquisición de inmuebles.

En este sentido, se tomaron una serie de medidas judiciales de carácter preventivo, que prohíben la disposición y enajenación de dos viviendas y varios trasteros y aparcamientos de los principales investigados, así como el bloqueo de 284 cuentas bancarias y otras 210 cuentas de juego abiertas en casa de apuestas.